证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-014
中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意于 2023 年 5
月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安
排:
一、召开会议基本情况：
意召开 2022 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
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票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
票结果为准。
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至 2023 年 5 月 8 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的档
目可以投票
非累积投票提案
的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议
审议通过，内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
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公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2023 年 5 月 14 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2023 年 5 月 9 日—2023 年 5 月 14 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份
证、授权委托书和持股凭证。
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
（2） 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
中南红文化集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集
团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票：
备注（该列
提案
提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票）
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》
（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托持股数： 股
受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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